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【注意】远离这个平台！新型支付平台涉嫌传销，涉案金额上亿元！【注意】远离这个平台！新型支付平台涉嫌传销，涉案金额上亿元！！“兴首付”无卡支付平台已经普及了20年。涉嫌传销，会出事的！但是一直没有证据，导致一批人被骗。POS机办理网专业POS...
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严打这种行为！POS机非法移机刷卡被重罚。严打这种行为！POS机非法移机刷卡，重罚！非法买卖外汇进行跨境赌博，严重扰乱了外汇市场秩序。对此，监管继续保持高压打击态势。近期，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博涉及的资金非法交易，...
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最高检：反洗钱力度还要再加大1月17日，全国检察长（扩大）会议在北京召开。会议透露，2021年，检察机关坚决服务防范化解金融风险，持续加大反洗钱工作力度，起诉洗钱犯罪1200余人。最高人民检察院检察长张军在会上强调，反洗钱力度
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银监会:做好人民币现金存取款工作。2月21日，中国人民银行、中国银监会联合召开银行业金融机构人民币现金服务工作座谈会，通报2021年人民币现金运行总体情况，分析人民币现金服务当前形势和面临的问题，研究安排下一步工作
阅读量：3542022
央行权威回应！现金存取便利性不会受到影响。1.实施1号令的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众的金融安全和利益。近年来，电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动猖獗，严重危害人
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