成都百富pos机办理_滕付通中止审查的最新进展来了；个人存取现金超5万元要登记上热搜；两银行公告停办现金业务

“联动优势”不断违规！刚被央行处罚完

联动优势“最近的风波可谓不断。就在春节前，联动优势电子商务有限公司(简称“联动优势”)因6项违法行为共计600多万元被央行罚款。相关阅读:《重现一大票！“联动优势”和“丰富”均因多项违规被罚款，相关负责人也被罚款。“近日(2月4日)，《支付曝光台》展示了一个案例，联动优势将支付通道非法释放给一家无证支付公司进行‘二次一清’，导致商户的部分结算款被二次一清公司卷走。虽然判决驳回了原告的诉讼请求

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2月8日，腾付通母公司腾邦国际发布了《关于对深圳证券交易所创业板关注函〔2022〕第53号的回复公告》。

前不久，深圳证券交易所向腾邦国际商业服务集团股份有限公司下发关注函，要求说明子公司腾付通公司《支付业务许可证》续展中止审查事项是否已有最新进展，并充分提示风险。
对此，腾邦公司回复称，截至本公告日，公司子公司深圳市腾付通电子支付科技有限公司《支付业务许可证》续展中止审查事项暂无最新进展。 另外腾邦还表示续展中止审查后腾付通经营遇到压力，从目前交易数据统计看，日均交易额有所下降，公司要求业务部门根据市场变化采取相应措施并将根据重整进度和监管部门的要求做好稳定市场的工作。
个人存取现金超5万元要登记上热搜

“个人存取现金超过5万元需登记”登上微博热搜，引发关注。据了解，从今年3月起，现金存取款将迎来新规。自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查及客户身份资料和交易记录保存管理办法》将正规实施。

《办法》第十条:商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或等值1万美元以上的现金存取业务时，应当识别和核实客户身份，了解并登记资金来源或用途。

为什么要引入这样的方法？

总之，是为了反洗钱。有关部门负责人在回答记者提问时指出，近年来，随着金融产品和业务模式的变化，金融业反洗钱工作出现了一些新的挑战。为增强我国防范洗钱和恐怖融资风险的能力，有必要通过制定《办法》进一步完善反洗钱监管体系，加强反洗钱监管。

需要说明的是，在《办法》颁布的同一天，中国人民银行、公安部、国家监委、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和国家外汇管理局联合发布了《打击和控制洗钱犯罪三年行动计划(2022-2024年)》，决定在全国范围内从决定遏制洗钱及相关犯罪的蔓延。

毫无疑问，反洗钱工作正在升级。分析人士表示，现金具有匿名性和不可追踪性，大量现金往往被用于洗钱、逃税等违法行为，危害国家经济金融秩序。尤其是在如今非现金支付方式非常便利的环境下，现金使用比例在下降，普通储户使用大额现金的情况比较少见。

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我的芝麻信用分是721，证明我在第三方征信机构的经济行为良好。为什么我之前借了2.8W，借了1W，都是按时还或者关闭？最近几个月，不少借款用户反映，自己的额度被强行封停，有的被封停按时还款，有的甚至还没用就被封停了？我们先来分析一下被关闭的原因。监管原因虽然借钱的说法是正常调整，虽然关闭了大量账户，但是接纳了部分用户或者增加了额度。主要事件是借款或主动关停部分用户，原因是杠杆率过高，违反央行相关规定。

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因此，三部门出台新规，参照国际标准进一步补充和完善客户尽职调查的相关要求，将有助于完善反洗钱监管体系，打击非法现金使用需求，提高反洗钱工作水平，减少洗钱等犯罪行为，维护金融安全。

这样会不会给普通储户存取款带来不便？

新方法对普通客户影响不大。首先，个人存取5万元现金的情况真的很少。试点中的移动支付、数字人民币等多样化的非现金支付方式，已经可以满足人们的日常需求，而不必使用现金。其次，即使需要存取5万元以上的现金，目前只需要填写大额现金业务单，核对取款用途，核对押金来源，不需要任何证明材料，对存取款的便利性影响不大。

两家银行宣布停止现金业务

此外，还有一则关于现金存取款的新闻引人关注。两家私人银行宣布将停止现金业务。

其中，辽宁振兴银行宣布暂停柜台和ATM机现金业务。经中国人民银行主管部门批准，2022年3月1日起暂停办理柜台现金存取款、零钱找零、残损币兑换、ATM存取款等现金业务。北京银行中关村发布关于暂停现金收付的公告。向相关监管部门报告后，自2022年4月1日起暂停现金收付。

据了解，北京中关村银行和辽宁振兴银行都是民营银行，都成立于2017年。这两家银行提到了停止现金业务的一个原因:不断加大网上业务的发展，集中资源提高电子银行的服务能力。

新规3月1日起实施！个人存取现金5万元以上需要登记资金来源。

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》)，自2022年3月1日起施行。规范金融机构客户尽职调查、客户身份信息和交易记录保存行为。详情可在中国人民银行官网查询。其中，有几个点与个人存取现金、汇付天下、基金购买密切相关。《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行和农村信用合作社

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