POS圈：快钱几传卖牌，得仕牌照续展被中止审查_正规办理pos机

“德实股份”牌照续期被暂停后，被罚款430万元；“快钱支付”收到了上千万的罚款，相关责任人也受到了处罚。....

近日，中国人民银行上海分行发布了一则行政处罚信息。导致德仕股份有限公司(简称“德仕股份”)被罚款人民币430万元，并责令限期改正。快捷支付一清信息有限公司(简称“快捷支付”)因以下四项违法行为被罚款1004万元，并责令限期改正。春节前夕，联动优势电子商务有限公司(简称“联动优势”)违法行为6起，给予警告，没收违法所得21550236元，并予以处罚。

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2月7日，中国人民银行上海市分行开出两张支付机构罚单，分别是快钱支付一清信息有限公司(以下简称“快钱”)被罚款1004万元，席德股份有限公司(以下简称“席德”)被罚款430万元。

其中，快钱押金有四种违法行为:

1.违反账户管理规定；

2.违反一清管理规定；

3.未按要求履行客户身份识别义务的；

4.与身份不明的客户打交道。

这是典型的反洗钱罚单。与之相对应的是，两名责任人受到处分，分别是时任快钱董事、CEO、总经理的党，时任快钱助理副总裁的滕。

官员可能因违反一清管理条例而受到处罚。

传牌赚快钱

公开资料显示，快钱是第一家发放牌照的第三方支付机构，成立于2004年。2011年获得支付业务牌照。最早的资质有银行卡收单、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、预付卡受理(全国范围)等。第一次续约时，快钱主动终止了后两项业务。

2014年底，快钱“嫁”入豪门，与万达电签战略投资协议，万达获得快钱控股权。此后，万达披露收购快钱68.7%股权耗资3.15亿美元。2017年，关国光原股东全部退出，万达实现了对快钱的全资控股。

但随着万达在互联网金融的发展失败，从2018年开始，就有传言称万达将转让快钱的支付牌照。据财联社报道，万达已经和苏宁、中石化、外资背景公司就卖快钱进行了接触。2020年，还传闻京东数码分公司(现JD.COM科技)将收购快钱，交易价格约16亿元，弥补京东线下收单资质的短板。COM的支付机构网上银行。

至今，万达仍全资持有快钱。

在合规方面，快钱的牌照可能也有点“热”。

除了这几千万的罚单，从2015年到现在，快钱一共收到了8张罚单。被处罚的原因大多是违反了支付结算和收单业务的相关规定。而且快钱也不是第一次遭遇反洗钱了。2015年，快钱收到反洗钱罚单，公司及相关责任人共被罚款44万元。

值得一提的是，2021年8月，快钱变更了一次支付牌照信息，法定代表人(负责人)由曲德军变更为付小智。

近年来，支付机构的反洗钱监管正在逐步收紧。

招联金融因夸大误导营销宣传、不当催收行为等“八宗罪”被罚290万元。...

根据银监会网站披露的行政处罚信息，招联消费金融有限公司(简称“招联金融”)因不当催收行为等“八宗罪”被罚款290万元。招联金融被监管查处的其他7起违法事实包括:未报告联合贷款表外风险敞口、营销宣传夸大误导、平台服务费质价不符、产品定价管理不审慎、合作商户风险管理不到位、消费者权益保护审核不规范、消费者投诉管理不到位。银监会网站截图招联金融成立于

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据《中国金融机构反洗钱合规实践白皮书2021》统计，近三年，银行和支付机构反洗钱相关行政处罚记录2600余条，涉及责任单位近千家，责任人1600余人。

2022年1月，中国人民银行、公安部等13部委联合发布《打击和治理洗钱犯罪三年行动计划(2022-2024年)》，决定自2022年1月至2024年12月在全国范围内开展三年行动。

未来反洗钱合规要求会更高。

暂停对出租车执照续期的审查

实德也是一家仍然走在前列的支付机构。

2021年8月，中国人民银行宣布换发新一批支付牌照，席德存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，决定暂缓审查其支付业务许可证换发申请。

《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定，有下列情形之一的，中国人民银行及其分支机构可以作出中止审查的决定，并书面通知申请人，但法律、行政法规、国务院决定和规章另有规定的除外:

(一)申请人因涉嫌违法违规被中国人民银行或者其他行政机关立案调查，或者被司法机关立案调查，但案件尚未结案，对行政许可事项有重大影响的；

(二)申请人被中国人民银行或者其他行政机关采取限额业务活动、责令停业整顿等监管措施，尚未解除的；

(三)申请人被中国人民银行或者其他行政机关接管，接管期限尚未届满；

(四)有关法律、行政法规、国务院决定和规章的规定需要进一步明确，中国人民银行及其分支机构要求有关机关作出说明的；

(五)申请人自愿要求中止考试，并有正当理由。

这430万罚款和出租牌照照的更新有关吗？

据了解，席德在2011年获得了支付牌照。最初的许可证类型是预付卡发行和受理。2012年增加互联网支付，预付卡发行和受理业务仅限于上海和北京。

值得一提的是，德仕也一直被传在卖卡。2019年7月，席德宣布从新三板退市。当时业内分析，席德的这一动作可能与“抛售”有关。

根据席德此前发布的2018年年报，2019年3月2日，卖方茂鸿控股有限公司(陈亮与陈子君在BVI成立的公司；陈亮持股83.97%，陈子君持股16.03%；陈亮为公司实际控制人)与买方泛亚数据(BVI) Inc .(香港主板上市公司万辉化工控股有限公司的全资子公司)及相关实体已电签股份出售协议。这意味着，Dex将通过在海外离岸投资中心注册公司设立VIE交易架构，出售其实际控制权。

在此之前，席德已经收到了三张罚单。

2017年因违反支付业务相关规定被罚款56.52万元。

2018年因违反支付业务相关规定被罚款9万元。

2019年因违反金融消费者权益保护相关规定被罚款3万元。

另一个联盟“快钱产品”刷卡费率“涨到10万+3”

继K联盟“k钱产品”涨价100+3元后，据近日网上曝光，业内知名2.0平台H联盟发布紧急通知，部分货币支付被动调整。2月9日(明天)起，2022年前所有入网产品费率提高至1.0%+3元(X服产品除外)。(图片来源网络)根据上图通知，k钱将于2月9日被动调整，2022年前所有入网产品费率上调至1.0%+3，扫码和手机支付维持0.38%不变！(x服务产品除外)目前已调整

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