联动优势pos机正规吗(联动优势pos机正规吗)

打扰一下，蚂蚁们。关机？教你如何强制恢复额度！

我的芝麻信用分是721，证明我在第三方征信机构的经济行为良好。为什么我之前借了2.8W，借了1W，都是按时还或者关闭？最近几个月，不少借款用户反映，自己的额度被强行封停，有的被封停按时还款，有的甚至还没用就被封停了？我们先来分析一下被关闭的原因。监管原因虽然借钱的说法是正常调整，虽然关闭了大量账户，但是接纳了部分用户或者增加了额度。主要事件是借款或主动关停部分用户，原因是杠杆率过高，违反央行相关规定。

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联动优势“最近的风波可谓不断。就在春节前，联动优势电子商务有限公司(简称“联动优势”)因6项违法行为共计600多万元被央行罚款。相关阅读:《重现一大票！“联动优势”和“丰富”均因多次违规被罚款，相关负责人也被罚款

近日(2月4日)，“支付曝光平台”根据中国审判文书网显示，联动优势违规将支付通道释放给非持牌支付公司进行“二次一清”，导致商户部分结算资金被二次一清公司卷走的案件。虽然判决驳回了原告的诉讼请求，但全案反映出持牌支付公司的不作为，未按照央行相关规定开展业务，导致众多商户权益受损，至今无法拿回全额结算款。

文件显示，经法院审理查明，“联动优势”(乙方)与上海xx公司(青儿公司)(甲方)签订的《支付业务合作协议》约定，“鉴于甲方与其商户达成PayPal特约商户服务协议，商户同意将其销售额中的部分结算款通过第三方支付机构支付给甲方，其余结算款正常结算给商户。乙方将根据甲方发出的指令进行结算

根据上述合同内容，并依据《银行卡收单业务管理办法》第二十九条，小编认为在庭审中联动优势不予自认。这只是知法犯法吗？联动签协议的时候没想过央行的规定或者风险事件？单个模式来说，不仅有资金结算行为，还有资金池，属于明显的“清理”行为。

《银行卡收单业务管理办法》第二十九条规定:收单机构应当建立特约商户收单银行结算账户设置和变更的审核制度，严格审核设置和变更申请材料的真实性和有效性。特约商户的收单银行结算账户应为与其有合法资金管理关系的单位的同名银行结算账户或指定银行结算账户。特约商户为个体工商户和自然人的，可以使用与收单银行结算账户同名的个人银行结算账户。

新规3月1日起实施！个人存取现金5万元以上需要登记资金来源。

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》)，自2022年3月1日起施行。规范金融机构客户尽职调查、客户身份信息和交易记录保存行为。详情可在中国人民银行官网查询。其中，有几个点与个人存取现金、汇付天下、基金购买密切相关。《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行和农村信用合作社

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另一个判决，青儿非法吸收公众押金案

法院查明:经查，2018年1月以来，福建联业科技有限公司通过联动优势电子商务有限公司开设的账户非法吸收公众资金共计122，171，246.1元，2018年以来，福建联业科技有限公司(以下简称联业公司)以福州市台江区恒丰大厦6楼为办公地点，通过发展当地代理人(福州、浦城、龙岩等，)、召开推介会、发放宣传册等方式，向社会公开宣传联业公司经济实力雄厚，其资金由第三方联动优势商务有限公司托管，推广“联动共享”APP(含一台POS机)联业公司宣布，商户使用这台POS机不仅不收手续费，还可以获得不同比例的奖励；制定返利规则，规定POS机消费第二天返还85%，30天后返还15%；设置“份子钱”、“业务奖”等多种比例的奖金红包，积极发展代理商，吸引公众使用POS机，通过联动优势电子商务有限公司开设的账户变相非法吸收公众押金，2018年7月12日起，因资金链断裂，“联动共享”APP无法提现。

违规野蛮支付业务

梳理“支付曝光平台”发现，近年来联动优势被罚不断，非法商家遍地开花。监管明确禁止的支付业务，如为赌博、非法期货、外汇、714高射炮、青儿支付公司提供支付通道。在收单业务中，涉嫌骗取用户POS机押金、抵扣POS流量卡费用等。黑猫投诉，这个业务有很多投诉。

央行权威回应

2022年3月1日起，Payhome.com(ZFZJ.CN)将正规实施中国人民银行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。规定商业银行等金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者等值1万美元以上的现金存取款业务时，应当识别、核实客户身份，了解、登记资金来源或者用途。随后，“个人存取现金超过5万元需登记资金来源”登上微博热搜，引发关注。据央视财经，中国

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