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电诈投诉率高的支付公司年底可能有一劫...

年底了，对于所有缴费人来说，不为别的，安心过个好年就不错了。但有时候，不按规矩来，年底就得还。尤其是几年来备受全行业关注的POS机电销售问题，越来越严重，已经发展为电销欺诈。近日，据知情人士透露，某交易量前十的支付公司年底可能被抢，与POS机涉嫌欺诈有关。该知情人士还表示，主要原因是相关公司售电欺诈投诉率偏高，需要树立典型，为行业敲响警钟。针对POS销售乱象，多家支付公司发布了几张照片。

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你经常遇到这样的情况吗？金融机构在办理业务时，往往需要收集您的大量信息，并保留您的身份证复印件或复印件等证明文件。你会因为流程复杂而抱怨吗？随着金融知识的普及，越来越多的人已经意识到反洗钱在我们日常生活中的重要性。今天，我来回答你的问题。为什么一定要和金融机构合作识别客户？

客户身份识别是金融机构反洗钱工作的核心内容

客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份信息和交易记录保存制度构成了国际反洗钱标准和国家立法公认的三项反洗钱措施基本制度，也是义务人应当履行的“反洗钱三大核心义务”。其中，客户身份识别系统处于最基础的地位。

客户身份识别中的身份不仅包括客户的基本身份信息，还包括客户在特定社会关系中的特定地位。如自然人的姓名、国籍、身份证号、职业、住所等信息；后者包括是否为非自然人客户的实际控制人或实益拥有人。

银监会发布风险提示！

1月20日，中国银保监会消费者权益保护局发布2022年首个风险提示，提醒消费者防范侵害金融消费者知情权、自主选择权、公平交易权和财产安全权的“套路”行为。四个“套路”需要防止片面的信息披露、隐藏的产品风险等“套路”侵犯消费者的知情权。在贷款营销中，要警惕类似“套路贷”的营销宣传行为，如利息和费用不透明、故意模糊借款成本、未明示年化综合资金成本和还本付息安排等。在保险营销中，先轻交保费再逐步交保费等“套路险”行为也是基于

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客户身份识别制度禁止银行、非银行支付机构等主体向身份不明的客户提供金融服务，不得为客户开立匿名账户或假名账户；在与客户建立业务关系时，要求义务人确认客户的真实身份，划分客户的风险等级，并采取不同程度的识别措施。实施客户身份识别系统具有重要的现实意义

确认客户的真实身份，可以从源头上防范洗钱，有效保护金融机构和客户的资金安全，为金融机构防范洗钱犯罪和金融风险构筑一道安全防线。没有有效的客户识别系统，就不可能识别和报告可疑交易。通过识别客户身份，了解、监控和分析客户交易，调查可疑交易和恐怖融资活动，向有关部门提供全面有效的信息，有助于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查和没收犯罪所得，维护经济安全和社会稳定。

我们应该怎么做才能保证信息安全？

与金融机构建立业务关系时，请提供您的身份证件；如实填写自己的身份信息，如姓名、年龄、职业、联系方式等。与金融机构合作，通过电话、信函、电子邮件等方式确认您的身份信息。；回答金融机构工作人员的合理问题。同时，在与金融机构发生业务关系期间，请及时更新您的过期文件，以确保您的个人信息真实有效。温馨提示:为防止不法分子浑水摸鱼，以您的名义从事非法活动，扰乱正常的金融秩序，请自觉履行您的公民反洗钱义务，积极配合金融机构工作人员登记您的身份信息，保护您的个人信息，远离洗钱活动！

很多银行调整信用卡规则:超过上限就不能办卡。

信用卡新规还在征求意见阶段，多家银行已经积极调整相关政策，开始限额信用卡持卡人数。近日，邮储银行发布公告称，拟于2022年2月16日起调整信用卡持有数量:同一客户在该行持有的有效信用卡数量上限为5张(含5张)。如果已达到最大数量，将无法成功申请新卡。除了邮储银行，中信银行发布了调整信用卡额度的公告，对信用卡额度进行了调整。同一客户在中信银行持有的主卡和附属卡有效卡总数

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