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近日，据中国人民银行杭州中心支行官网更新行政处罚公告显示，浙江网商银行因违反反洗钱规定等四项违法违规行为被警告并罚款2236.5万元。
具体违法违规行为有：1.违反金融统计管理相关规定。2.（1）违反账户管理相关规定；（2）违反一清管理相关规定。3.违反征信管理相关规定。4.（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定履行可疑交易报告义务；（4）与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行于2022年1月29日作出上述处罚决定。
时任浙江网商银行产业金融二部资深专家王志宇，因对浙江网商银行违反一清管理相关规定的违法行为负有责任，被警告并罚款5万元。
时任浙江网商银行股份有限公司产品创新部小微融资产品部负责人的宋啸，因对浙江网商银行违反信贷管理相关规定的违法行为负有责任，被罚款6万元。
当时浙江网商银行个人信贷异议处理人董因对浙江网商银行股份有限公司违反信贷管理相关规定的违法行为负有责任，被罚款2万元。
时任浙江网银副行长、产品创新部负责人冯亮未按规定对浙江网银股份有限公司履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行违法违规交易负责，罚款7万元。【/br/】时任浙江网商银行综合风险管理部二级反洗钱部门负责人侯，未按规定履行浙江网商银行客户身份识别义务；未按规定履行可疑交易报告义务的，承担责任，罚款6万元。
中国人民银行杭州中心支行于2022年1月29日作出上述处罚决定。【/br/】此外，时任浙江省电子商务银行产品创新部高级专家的龙宇、时任浙江省电子商务银行合规部高级专家的刘光辉、时任浙江省电子商务银行现金管理部总经理的李峰，因对浙江省电子商务银行违反账户管理相关规定的违法行为负有责任，分别被警告、罚款5万元。
时任浙江网商银行监事长董占斌未按规定履行浙江网商银行客户身份识别义务；未按要求保存客户身份信息和交易记录的；未按规定履行可疑交易报告义务的，承担责任，罚款8万元。
中国人民银行杭州中心支行于2022年1月30日作出上述处罚决定。
据了解，上述处罚是人民银行杭州中心支行2020年对浙江网商银行开展综合检查中发现问题的处理结果。网商银行方面表示，自接受检查以来，该行按照“立行立改、举一反三”的原则，全面开展各项整改工作，并已于2020年内完成所有问题的整改。
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