兴手付无卡POS机平台某某付涉嫌传销7人被抓 冻结资金2000多万_银行办理刷卡机

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海南:鼓励各类支付app进行联动协同发展！手机报:11月10日，海南省人民政府办公厅近日发布关于印发《海南省“十五”建设国际旅游消费中心规划》(以下简称规划)的通知。为营造便利的消费环境，规划要求发展消费金融，推广消费移动支付，加强消费金融监管。

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代理人的诱惑

2020年12月3日，一名气急败坏的男子带着妻子王女士到新密市公安局经侦大队报警，称王女士花了5.9万元从位于新密市周楼街道的兴寿福公司购买了1000把“代理钥匙”，但不知道具体是干什么用的。现在她觉得被骗了，因为她拿不回她的钱。男方说自己常年在外打工，月薪5000元只留下几百元饭钱，其余全给了在家带孩子的老婆。我老婆平时存钱，这5.9万是长期积蓄。现在所有的钱都被骗了，这个男人哭个不停...

接警安抚报警人情绪后，民警详细询问了事件的前因后果。原来，王女士是从朋友那里听说兴寿福公司的，交了298元的会员费后，就可以到兴寿福服务点免费听课，学习投资理财知识，通过兴寿福电商平台赚取高额利润。起初，王女士以为可以学到知识，还能赚钱，于是交了298元的会员费。讲座中，“老师”反复介绍一个可以赚大钱的商机。交了59000元后，她成了“星首富”的代理，可以推广公司平台赚取佣金。王女士心动的瞬间付了钱。然而没过多久，王女士就发现，公司没有实物，需要不断拉人交钱才能赚钱。她越想越觉得这是个骗局。

根据民警的交代，民警判断这很可能是一个隐藏在新密区的新型网络传销组织，涉及人数众多。如果案件不能及时侦破，将会有越来越多的人上当受骗，严重破坏整个城市的经济发展环境。警方即将通报情况时，将对案件线索进行初步调查。

新电商的大陷阱

受理此案件后，经侦大队立即开展工作，民警到位于周楼街的“兴手付”公司服务点发现，该服务点狭小的空间聚集了百十号“上课”的投资参与者，场面让民警很震惊。该服务点负责人刘某面对民警的询问，称公司是合法经营的电商公司，“持证上岗”，公司准备在上交所上市，代理商将会获得公司股权，并且公司是为百姓办实事的良心企业，拒不配合民警调查。
此时，听课的投资参与者仍然沉浸在“兴手付”公司为他们编造的赚钱梦里没有苏醒，对民警的提问避而不答……见状，办案民警当场进行传销常用手段的宣传讲解，并告诫他们不要参与非法传销，否则自己和家庭都会付出沉重的代价。因当时“兴手付”公司表面看起来还在正常运转，投资人还能得到一部分收益，另两路民警的调查也频频受阻。
调查一度陷入了僵局。就在这时，“兴手付”服务中心负责人刘某私下联系王女士，愿意将59000元投资款退还，但是要求王女士当即到公安机关撤销案件。刘某的此番操作引起民警的注意，意识到“兴手付”公司的问题严重性，并决定对该案件要一查到底的决心。

在绝境中寻找突破口

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易纲:推动数字人民币与现有电子支付的互动，实现安全便捷的统一！手机新闻:11月9日，中国人民银行行长易纲在芬兰银行新兴经济体研究所成立30周年纪念活动上发表视频讲话，分享了数字人民币研发、隐私安全和金融稳定方面的进展。

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警方经过调查发现，此案的特殊性在于“兴寿福”公司的经营模式是在新密开设6个服务点，每个服务点29人，成功规避了传统意义上三级30人的传销传统发展模式，并发现兴寿福公司仍然离不开收取门槛费(会员费)、虚假宣传、拉人头、发展下线、抽取提成等惯用传销手段。根据“兴寿福”网上商城的调查结果，其真实销量极低，商城利润根本无法支撑公司的日常运营。而且在商场宣传过程中，工作人员夸大销售业绩，以公司即将在上交所上市、加盟代理后公司发展获利等一系列虚假宣传，引诱出席人员缴纳5.9万元门槛费成为代理。之后以发展下线的人数作为支付或返利的依据。公司代理人之上有董事、高级董事、特别董事、合伙人四个级别。晋升条件全部与直接和间接发展人数挂钩，晋升后可以获得更高的利润分配幅度和比例。本质上是以发展人员数量作为付费或返利的依据，通过发展形成上下级关系。用户缴纳5.9万元门槛费后成为代理，根据发展关系进行分级，作为利润分成的依据。据统计，从代理商开始，最高有29层。

虽然取证过程中障碍重重，但民警在遇到困难时依然咬牙坚持。当事人不配合时，会采取“打电话给你，不来我找你”的工作模式。最终，一切都有回报。办案民警深挖线索后，多管齐下，按照发展水平向下延伸，成功获取了“兴寿福”涉嫌传销的违法数据，形成了完整的证据链。

统一行动全网关闭

经过近10个月的经营，“兴手付”涉嫌组织、领导传销活动案在经侦大队全体办案民警的共同努力下，分析出该传销团伙的层级架构、运营模式，并依法收集违法犯罪证据，形成了完整证据链，符合收网条件。 2021年10月18日，在董康副局长的指挥带领下，经侦大队全员参与，统一行动，全盘收网，一举捣毁新密辖区“兴手付”6个窝点，一级、二级、三级打击对象全部到案，该案成功告破，对非法传销活动坚决给予严厉打击，为新密的营商环境提供坚强保障。

关于禁止MLM的规定:

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第二条、传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资质等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

MLM的特点和类型

1.以入会费为利润点， 2.以高回报为诱饵， 3.金字塔的形式发展下线。 传销分为以下几种：暴力传销，传统传销，新式传销，网络传销，合法传销，无利益传销。

新密公安提醒

谁先交钱，拉不同层次的人头赚钱，谁就是传销。只要没有证据交钱，没有证据证明，等着发财，就一定要谨慎。一家人陷入传销失联，第一时间报警求助。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。
来源:新密市公安局

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小心！你取钱的ATM机可能是假的！！近日，贵州张先生名下的一张银行卡莫名其妙被转走近6000元。警方调查发现，问题其实出在一台自助提款机上，作案手段是入行16年的民警从未听说过的。

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