广东某支付公司副总裁“洗钱43亿 被抓”14人获刑.最高被判刑10年_常州pos机办理

瑞银信、开店宝、付临门等收到央行票。

3月23日，中国人民银行济南分行发布了多份行政处罚公开信息，瑞银信、开店宝、付临门、杉德东大云等持牌支付机构因违规押金被开罚单。瑞银信:行政处罚决定书“尹姬法字[2022]1号”显示，瑞银信支付科技有限公司(简称“瑞银信”)违反特约商户实名制管理规定，中国人民银行晋安支行对瑞银信罚款人民币4万元。店宝:行政处罚决定文号“尹姬法字[2022]第2号”

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对第三方支付机构的严格监管仍在继续。

据悉，3月23日，宜昌市公安局通报，持牌收购方广东汇卡商务服务有限公司因涉嫌帮助网络犯罪被宜都市人民法院一审判刑。慕容、helloepay、麦虎3名非法第四方支付平台持有人张某某、白某某、尹某某分别被判处有期徒刑10年、7年、6年，其余11名涉案人员分别被判处10个月至2年3个月不等的有期徒刑。该团伙为跨境赌博团伙“洗钱”43亿元。

2020年初，宜都市公安局根据公安部推送的线索，摧毁了以郭为首的贩卖公众账号犯罪团伙。在案件侦查过程中，警方发现福建安溪的郭某、白某某有公众号非法交易线索。

深挖后发现，白某某不仅存在购买公众账号的违法行为，还搭建第四方支付平台为境外跨境赌博团伙非法“洗钱”，犯罪组织成员遍布全国各地。

在宜昌市公安局反诈骗中心的支持下，宜都市公安局成立“白某某”专案组，50余名警力分赴福建安溪、江苏徐州、北京、广州、上海、河南郑州、厦门等地，抓获白某某、张某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人，缴获电脑32台、手机40余部、银行卡11张。

2019年以来，张某某、白某某、尹某某等人高薪聘请第三方支付公司技术人员，搭建“慕容”、“helloepay”、“麦狐”等第四方支付平台，供境外人员操纵，为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道。

在此期间，广东汇卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制慕容第四方支付平台的张某某提供商户号3687个，与helloepay、尹某某控制的麦湖第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付违法资金43.14亿元。

“心连心启航”合利宝2021年终总结暨2022暖春嘉年华成功举办。

徐来暖风，羊城花欢喜，新起航合利宝2021年终总结暨2022暖春嘉年华于3月23日圆满落幕。整个发布会都是现场直播的。除了主会场，还设立了多个分会场。这次特别年会的气氛很热烈。让我们一起回顾一下。这是合利宝人的高光时刻。让我们相聚在珠江畔，用热情点燃时代的火花。用歌曲和舞曲写下我们的赞美诗。回头看，2021年，第三方支付行业。在这一年，关闭

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据查，去年，广东惠卡商务服务有限公司及公司副总裁刘某某被控犯非法经营罪，庭审于2021年10月12日进行。

据了解，广东惠卡成立于2010年，2013年获得中国人民银行颁发的支付业务牌照。其业务类型为银行卡收单，业务范围为广东省。

案是公安机关和有关部门坚决清理整顿涉赌资金流通渠道的典型案例。

公安部数据显示，2021年，公安机关共摧毁网络赌博平台2200余个、非法支付平台和地下钱庄1600余个、非法技术服务团队930余个、赌博推广平台1500余个，查封冻结一批涉案资金。2022年，公安部将继续保持高压态势。自今年3月起，将在全国开展为期6个月的打击跨境赌博专项行动。

同时，央行有关部门表示，将继续采取最严厉的措施打击跨境赌博犯罪，不断将“资金链”治理推向深入。针对电子商务平台“跑分平台”、赌博等重点问题，以及利用虚拟货币、区块链技术规避溯源等新技术、新问题，加强风险防范和处置。继续遵循“谁开户(卡)谁负责”、“谁用户(商户)谁负责”、“谁合作客户谁负责”的原则，压实相关支付服务主体责任。

银行办理的刷卡机需要手续费_注意！两家银行宣布积分到期。

日前，建行、民生银行发布了关于银行卡积分到期的公告。持有这两张银行卡的用户需要知道，避免到期清零积分。民生银行民生公告表示，根据我行积分规则，2020年民生银行借记卡产生的积分将于北京时间2022年4月30日24: 00到期，到期积分自动清零。积分查询方式:请登录个人网银-账户-积分管理-积分查询或手机银行-我的积分查询。积分兑换方式:请登录民生银行APP，点击我的-积分-

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