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【新闻周刊评论】支付限额的背后，是银行的焦虑

近日，“多家银行下调个人账户网上交易限额”登上热搜。很多普通人都有用卡的焦虑，但其实银行才是更焦虑的那一方。限额是最简单也是最难的风险控制措施。简单的是手段，复杂的是需要综合考虑风控、用户体验、业务影响等诸多因素。如果他们不小心，用户可能会转向其他银行，从而造成自己业务收入的损失。额度的背后是整个行业的合规焦虑。如何限行目前在各方的报道中，发布限行公告的主要银行有农业银行、光大银行、浦发银行，还有一些

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近日，中国人民银行昆明中心支行行政处罚信息公示表显示，恒丰银行昆明分行因未尽到客户身份识别义务、未提交大额可疑报告或可疑交易报告、违反《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》相关规定，被警告并罚款48.5万元。

同时，时任恒丰银行昆明分行法律合规部副总经理的蒋贤智对未尽到客户身份识别义务、未报送大额可疑报告或可疑交易报告等两项违法行为负有直接责任，被处以3.3万元罚款。

此外，两家农商行也因违反反洗钱、消费者权益保护等多项规定受到处罚。

云南威信农村商业银行因虚报金融统计数据、未按规定建帐、未按规定开展假币收缴相关工作、未满足现金从业人员反假币业务知识要求、未按规定履行客户身份识别义务、违反《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》相关规定被警告，并被罚款115.7万元。

时任云南威信农村商业银行财务会计部副经理的范晓玲，对违反客户身份识别义务负有直接责任，被罚款3.2万元。

云南寻甸农村商业银行因虚报金融统计数据、未按规定留存客户身份信息和交易记录、未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告、违反《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》相关规定，被警告并罚款53.9万元。

时任云南寻甸农村商业银行副行长、财务会计部副经理周对未保存客户身份信息和交易记录、未报送大额交易报告或可疑交易报告等违规行为负有直接责任，分别被罚款3.6万元。

信用卡还没办下来怎么办？哪些银行可以协商还款？

随着社会的不断发展，居民收入确实增加了，但物价也一直在上涨。所以很多人发现自己的工资没有办法维持生活需求，就会选择使用信用卡或者蚂蚁花呗等等。但是自制力差的用户在使用这些产品的时候一定要注意，否则很容易出现到期不还的情况。最近，许多网友问小编，如果我的信用卡逾期了该怎么办？下面，小编就和大家分享几个方法！其实信用卡逾期要看情况，信用卡申请平台的处理措施也有轻重之分。因此，当信用卡发行时

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近年来，为加强金融机构洗钱风险管理，人民银行不断加大对反洗钱违法行为的惩处力度。《中国反洗钱报告2020》显示，2020年，中国人民银行对614家志愿机构开展反洗钱执法检查，其中87%为法人机构，依法处罚反洗钱违法机构537家，罚款5.26亿元，处罚违法个人1000人，罚款2468万元，其中银行是罚款最多的金融机构。

据移动支付网发布的《中国金融机构反洗钱合规实践白皮书2021》统计，2019年1月1日至2021年10月，中国人民银行共处罚反洗钱违法银行机构931家，1591名责任人也受到处罚。值得注意的是，从数量上看，村镇银行占大多数。

虽然我国有完善的金融反洗钱法律法规，但大多数银行和金融机构已经开始完善内部管理机制，推进反洗钱中心建设，从而有效推动了反洗钱工作。然而，与大型国有银行和全国性股份公司相比，地方法人银行尤其是村镇银行在反洗钱中心建设方面仍存在诸多问题，如风险问题和业务问题。这些银行在反洗钱知识、银行从业人员管理制度、客户信息管理与核实、反洗钱部门建设和人员培训、客户身份数据及相关信息的保存与管理等方面仍需完善。

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