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4月13日，黑龙江银保监局一天之内开出28张罚单，龙江银行及其9家分支机构、18名责任人员一同被处罚，处罚金额合计1880万元。作出处罚决定的日期是4月2日。

银监会处罚信息显示，龙江银行的主要违法行为有:

1.监事会未能有效履行监督职责。

2.内控管理机制不健全。

3.内部审计的有效性不足。

4.绩效工资延期支付比例不符合监管要求。

5.干部交流、轮岗、强制休假、近亲属回避等制度不到位。

6.通过同业业务非法转移不良资产。

7.同业投资的基础资产不能渗透到位，减少资金占用。

8.行业互动，虚增规模。

9.未管理交易对手名单制度，无授信办理同业买入返售业务。

10.统一的信贷管理要求尚未落实。

11.理财产品非标准化债权投资不审慎。

12.违反贷款核销条件核销不良贷款。

13.内部问责制不到位。

14.理财产品的业绩奖励没有及时入账。

15.向不合格投资者募集理财资金投资于集合资金信托计划。

16.未向投资者充分揭示理财产品的投资风险。

17.小微企业分类不正确。

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18.大量风险敞口超过监管要求。

19.财务信息披露不规范。

行政处罚决定书:罚款1260万元。

同时，龙江银行齐齐哈尔讷河分行、佳木斯分行、大庆分行等9家分行被一并处罚；总共罚款470万英镑。

龙江银行行长宋丽、监事长蓝海林、副行长冯江、行长助理刘铁光等18人被合计罚款150万元。该行行长助理刘铁光收到的罚款最高。对内控管理机制不完善、通过同业业务违规转让不良资产、同业投资基础资产渗透不充分等违规行为负有责任，给予警告并罚款30万元。

据了解，自2022年以来，龙江银行已收到44张罚单，合计罚款2145万元。4月4日，牡丹江银保监分局刚刚对龙江银行开出了6张罚单，合计罚款75万元。银行牡丹江分行、牡丹江海林支行分别因违规发放贷款被罚款35万元、40万元，4名责任人一并被罚款。其中，龙江银行牡丹江海林支行原行长白帆被禁止从事银行业十年。

事实上，除了频频收到罚单，近年来，龙江银行多位高管被查，前行长、董事长相继落马。

3月31日，黑龙江省纪委监委官网通报，龙江银行原党委书记、董事长张建辉因在贷款发放、债券认购等方面为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，被开除党籍、开除公职。

4月14日，黑龙江省纪委监委官网通报，龙江银行牡丹江振东支行原行长胡传民涉嫌严重违纪违法，目前正接受黑龙江省纪委驻黑龙江银行纪检监察组纪律审查和牡丹江市东安区监委监察调查。

此前，2020年12月，龙江银行原党委副书记、行长关锡华因严重违纪违法被开除党籍。

据龙江银行官网消息，1月17日，黑龙江省委第九巡视组向龙江银行党委反馈了巡视情况，指出龙江银行党委存在巡视整改不到位、防范化解金融风险不力、遵章守纪意识不强等突出问题。同时，巡视组收到的领导干部问题线索，已按有关规定移交纪检监察机关和组织部门处理。

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