315关注 - 数字人民币的诈骗问题仍需重视_怎么办理银行pos机

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体发布重要公告！

近日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体发布公告，均表示今年前两个月经营稳中有进，实现良好开局。工行的公告显示，2021年，工行将继续加大对制造业、普惠、民营、科技、绿色、乡村振兴、战略新兴等重点领域的信贷投放。制造业贷款余额超过2万亿元，普惠性小微企业贷款余额超过1万亿元，绿色贷款余额超过2万亿元，战略性新兴产业贷款余额超过1万亿元，“专精特新”企业贷款余额超过。

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人民币的发展已经成为一个普遍的趋势。截至2021年底，数字人民币试点场景超过808.5万个，累计开通个人钱包2.6亿个，交易金额875.7亿元。

一年一度的315又要来了，“数字人民币”诈骗的问题还是要重温一下。

今年两会期间，有NPC代表委员建议进一步加强对法定数字货币的刑法规制，其中涉及数字人民币与洗钱的法律关系，需要刑法给予规范和指导。

几大数字人民币诈骗套路

2021年11月，河南省新密市公安机关捣毁国内首个利用数字人民币洗钱的犯罪团伙。该团伙隐藏在海外实施电信网络诈骗，并使用数字人民币洗钱和转移赃款。这不是一个特例。一段时间以来，关于数字人民币的诈骗、洗钱层出不穷。不法分子利用普通大众对数字人民币的不了解，打着“数字人民币”的旗号进行诈骗活动。

常见套路:以“假”为名行骗

假推广:利用数字货币进行传销诈骗活动。

不法分子成立了所谓的“数字货币DCEP学习群”，在学习群中宣传数字货币由商业银行和民间组织同时推广，民间组织有“多层推广收入”，使用其提供的“E-CNY”收货码即可参与推广。还可以推广给朋友等商家，推广成功可以获得“多层利益”。

此外，不法分子还窃取数字人民币试点活动的官方资料，甚至编造新闻稿、虚拟“与央行电签合作协议”会议现场等。，用各种真假信息混淆消费者视听，骗取消费者资金后跑路。

假理财:以数字人民币的名义在资产平台上进行交易活动。

一些机构冒用中国人民银行的名义，以“DC/EP”或“DCEP”为名，在数字资产交易平台上交易相关数字产品。

一些不法分子猜中了普通人想在短时间内获取高额利润的心理，利用了很多普通人对数字人民币不够了解的事实，所以推广其“数字人民币”项目，利润很高。

友情提醒，冒用中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在数字资产交易平台进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销。请广大市民提高风险意识，不要偏信，防止利益受损。

假短信:假数字人民币活动的链接诈骗

2021年2月12日，苏州柳园派出所接到付先生报警，称被人短信骗了1万元。据警方介绍，2月11日，付先生在朋友圈看到数字人民币试点发行预约信息注册，但当时并未参与。

12日，付先生的手机收到一条“数字人民币预约注册”的短信，并附有网址链接。因为付先生前一天在朋友圈看到这个活动，就相信了短信内容，点开了网站。进入网站后，付先生按照提示信息填写了自己的银行卡号、余额、密码、身份信息、手机号等个人信息。

然后系统提示先生需要卡内余额10000元才可以体验数字人民币。当时付先生信以为真，就往注册的银行卡里转了一万块人民币。

事后，已经冷静下来的付先生觉得不对劲，于是查看自己的银行卡余额，才发现卡里的一万元已经被转走了。

升级套路:用数字人民币账户“跑分”“洗钱”

15支付行业五大焦点问题！

刷信用卡隐性隐性费用、POS机押金难退、诱导分期业务、强制绑定信用卡、买卖支付账户……这些情况正在支付行业发生。35年来，在问题重重的支付行业，《支付百科》梳理了与消费者息息相关的五大现象。01刷卡隐藏的隐性费用随着POS机市场竞争的激烈，销售人员推广POS机的难度越来越大。很多销售人员为了获取资源，会把自己的话“包装”起来。如果消费者不是专家，很可能被骗。承诺费率0.6%，不会中途提高。

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2021年11月，一则关于数字人民币诈骗的新闻在网上疯传，有人被诈骗分子利用数字人民币轻易转出几十万。

随后，多地公安局发布消息称，不法分子冒充公检法或贷款征信，要求受害人填写个人信息、录制自拍视频(诈骗分子用于人脸识别)、提供验证码、开屏共享，供对方远程操作。

随后，诈骗分子利用受害人的信息开设“数字人民币”账户，将受害人的资金多次转换为“数字人民币”，然后将“数字人民币”转入目标账户。

在这些数字人民币诈骗案件中，用户的个人信息保护和防骗意识不够。被骗不仅轻易相信了不法分子的花言巧语，还泄露了他们的人脸信息、验证码甚至“分屏”。犯罪分子在成功骗取用户银行卡资金后，误以为数字人民币这种新型支付方式具有“匿名”的特点，于是在网上租用数字人民币账户进行“跑分”，并利用这些匿名的数字人民币账户进行资金转移，最终被当地公安机关成功破获。

诈骗案发生后，数字人民币的运营机构整体收紧、缩减数字人民币钱包额度，均在四类钱包限额体系下自行设置限额管理。

无论是“金融传销”、“内测邀约”、“红包短信钓鱼”还是“冒充公检法”，犯罪分子的诈骗手段可谓与时俱进，广大群众也在“与时俱进”提高防骗意识。

数字人民币“防骗”指南

注意“五个小技巧”

一、数字人民币处于试点阶段，除了数字人民币官方活动中奖通知的链接，不要轻信、下载、安装其他来源的所谓“数字人民币App”。

二、数字人民币除了数字人民币App、银行App之外，不会要求你提供注册账号、密码、支付密码等认证信息。

第三，数字人民币是法定货币，相当于纸币和硬币。无论何时何地提到利用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币兑换”交易，都是诈骗。

第四，警惕假冒申请和假冒银行信息，不要访问或回复假冒网站、电子邮件、手机短信，避免病毒感染或信息泄露。

5.任何人、任何组织、任何机构都无权知道您的密码，您可以拒绝任何要求您输入密码进行数字人民币App登录和交易的请求。谨防不法分子冒充银行、公安机关工作人员骗取密码。

当心“四个陷阱”

陷阱一:以数字人民币名义进行的炒股、理财、推广、经营活动；

2.陷阱:以会员、股份、福利为诱饵，邀请加入数字人民币讨论组；

3.陷阱:在数字人民币官方活动之外的app、网站填写个人信息；

陷阱四:电话、网站、手机办理提供的假数字人民币App。

记住“六不要”

1.不要下载假冒app或访问假冒网站；

2.不要轻易以数字人民币的名义加入讨论组；

3.不要轻易填写个人信息；

4.不要随意把手机借给别人；

5.不要轻易相信来电显示号码；

6.不要打着数字人民币的旗号加入ICO MLM组织。

中国人民银行:金融消费者的八大利益

资料来源:中国人民银行

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