成都 办理信用卡pos机_利用80张银行卡洗钱1.1亿被捕

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反洗钱越来越强。看到大银行的风控越来越完善，一些从事洗钱的不法分子盯上了当地的村镇银行。

乡村银行被盯上了。前不久，杉德东警方破获一起洗钱案。去年5月至7月，该犯罪团伙流窜至贵州、云南、广西、宁夏、杉德东等地，沿途办理数十张银行卡，为境外网络诈骗犯罪团伙洗钱。前后涉案金额高达1.1亿元。

与其他传统洗钱团伙不同的是，这个犯罪团伙不购买他人银行卡，仅依靠团伙中13人的身份信息，利用中小银行之间信息库相对独立、不能共享的特点，在多个省份办理了80余张银行卡而未被发现。最终，在杉德东某营业厅办卡，因出行码14天内多条路线引起银行工作人员怀疑，随后被警方抓获。

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多地流窜作案

杉德东警方接到银行员工报警电话后，发现其中一名犯罪嫌疑人林某的银行卡因涉嫌诈骗已被浙江警方冻结，另一名犯罪嫌疑人王某名下有多张银行卡，公安部反诈骗平台已被多地公安机关紧急叫停冻结。因此，警方推断该团伙极有可能帮助诈骗团伙洗钱。

在抓捕过程中，民警发现除了这次办卡的4人外，还有9人住在嫌疑人的宾馆里。抓捕后，警方在现场查获手机30余部、银行卡80余张、车辆3辆，涉案金额1.1亿元。这80多张银行卡中，有50多张是涉案银行卡，这些银行卡大多在反诈骗平台上有交易记录。

犯罪核心成员之一的孙交代，起初他是在当服务员时认识老乡黄的。在黄的介绍下，孙某开始为网络跑路平台洗钱，并从中获取佣金。为了得到更多的佣金，孙对自己的工作渐渐不满意了。他以200元至300元的价格雇佣了自己的亲戚，一起开车在广西、宁夏、内蒙古等地办理了数十张银行卡，交给黄某，黄某付给孙数万元作为报酬，用这些银行卡在平台上办积分。

有了这次经历后，孙发现，当地的小银行很容易通过卡审，而且不容易被发现。于是去年7月，它又组织了13个人，从福建开始开车，沿途办理银行卡。结果被杉德东警方抓获。

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在交代如何跑路时，孙某称，他用自己办理的银行卡登录手机APP后，按照老板提供的指令向指定账户转账，按照大钱进，小钱出的原则洗钱。比如老板上交一两千块钱，然后按照提供的指令，一百、二百、五百不等的小额转出到指定账户。

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盯上村镇银行

这个案例中有一个细节值得注意。两个犯罪分子以工资卡为由在青岛某银行柜台办理多张银行卡时，能够提供公司营业执照，然后又来了两个同伙，还能出示盖有单位公章的证明。为谨慎起见，银行工作人员联系了公司法人，该法人表示他们公司是做Tik Tok购物车的，可以详细说明购物车业务。自始至终，这四名嫌疑人办理银行卡都是合法合法的。大部分银行柜员在调查到这种程度后依然没有发现漏洞，即使有疑问也会按“否”的形式。事实上，杉德东这家银行的工作人员在对办理银行卡产生怀疑后，也曾报警。

不难看出，孙发现地方银行在全国各地的分支机构很少，银行信息库相对独立，无法与其他银行共享，于是以工资卡为名，疯狂地在全国各地的中小地方银行办卡，进行跑分。如果4个人提供的行程代码在14天内没有在贵州、云南、广西、宁夏、杉德东的同一个地方出现过，银行工作人员也查不出任何疑点。

随着国家对电信诈骗和洗钱的打击，大型国有银行利用其强大的风控体系和遍布全国的网点，做了越来越完善的反洗钱工作。眼看着全国性大银行犯罪活动的空越来越窄，犯罪分子将目光瞄准了全国各地的地方性银行，村镇银行反洗钱压力越来越大。

除了相互信息不流通的缺陷外，村镇银行还存在反洗钱责任意识薄弱、工作有效性不足、内部约束机制缺失、业务人员质量不够等问题。，所以多次被央行处罚未按规定履行客户身份识别义务。

目前，根据《反洗钱法》，采取“双罚制”原则，不仅对金融机构进行行政处罚，还对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行行政处罚。如去年8月31日，大冶中行符登村镇银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行黄石中心支行被罚款20万元。大冶银行符登村镇银行股份有限公司行长李涛因未按规定履行客户身份识别义务被罚款1万元。

通过梳理案例不难看出，村镇银行的存钱压力很大，所以对办理银行卡的客户非常欢迎。洗钱者大多喜欢以工资卡和公司账户的名义办理银行卡，尤其是在手续完备的情况下，很难识别银行卡的最终用途。所以村镇银行可以通过行程码和询问公司业务的方式进行确认，尤其是14天内行程码有很多地方，一定要提高警惕。

村镇银行虽然规模小，但也要不断完善自身的风险控制体系。对于出现异常交易的银行卡，要及时冻结并报警。

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