外汇局再次通报一批POS机非法移机案_专业pos机办理

平安等多家银行加强信用卡的风险控制，用卡不当可能导致封卡降信。

近日，多家代理商反映用户在平安银行信用卡使用不当后收到风险提示。根据短信提示:我行检测到您近期有异常交易行为，该卡已被限额使用。从代理商的反馈来看，用卡并不是一个好习惯。总是喜欢大笔花钱的安全用户，很容易被风控制。有代理商表示:最近平安信用卡的风控级别升级了。无论使用什么品牌的POS机进行大额消费交易，都会进行随机抽查，并要求提供某笔交易的消费发票。老板们要注意消费金额，避免大额交易。建议小额、多笔交易优先。今年1月，平安

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根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博资金非法交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定，现将部分典型违规案件通报如下:

案例一:杉德东人张非法买卖外汇案

2017年7月至2018年3月，张通过地下钱庄非法买卖外汇40笔，折合58.6万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款49.8万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例二:广东胡非法买卖外汇案

2017年12月，胡通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币8笔，折合美元13.7万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款12.4万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例三:安徽刘非法买卖外汇案

2018年2月，刘通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇两笔，折合美元34.6万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款32.9万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例四:江苏人何某非法买卖外汇案

2018年3月至2020年2月，何某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币17笔，折合美元24.9万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款17.1万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例五:杉德西郭非法买卖外汇案

2018年5月，郭通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖3笔外币折合7.2万美元，进行境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款6.9万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

拉卡拉、乐刷等4家支付机构被浦发拉入无积分名单。

日前，浦发银行再次更新了非累积积分收单机构和商户的类别代码。需要注意的是，这已经是浦发银行第三次补充了。第一次:收单机构代码前三位为801、829、848、864、900的，不累计积分。第二次:新增收单机构10家(843，847，834，826，887，850，823，831，836，857)。第三次:再次增加四家收单机构(833，890，849，822)。到目前为止，名单已经增加了三次。

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案例六:浙江王非法买卖外汇案

2018年7月，王通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币两笔，折合美元15.2万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款14.5万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:上海人徐非法买卖外汇案

2018年8月至2019年8月，徐通过地下钱庄非法买卖外币9笔，折合美元14.8万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币10.2万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例八:湖北人郑非法买卖外汇案

2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币5种，折合美元18.9万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款12.5万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例九:四川人罗某非法买卖外汇案

2019年6月，罗通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币5种，折合美元28.9万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币29.9万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例十:江西人肖某非法买卖外汇案

2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外币两种，折合美元37.5万元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。

根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币29.2万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

央行出手了！全国多地开展“征信修复”专项整治行动。

随着征信办理领域的不断扩大，与征信相关的虚假宣传、诈骗套路层出不穷。一些不法分子打着“修复征信”、“粉饰征信”的旗号，唆使信息主体委托其办理征信投诉举报，牟取不正当利益，扰乱正常金融秩序。为加强个人信息保护，净化征信市场环境，近日，中国人民银行总行印发《关于开展“征信修复”专项治理“百日行动”的通知》，决定自2022年3月中旬至6月下旬，在全国范围内组织开展“征信修复”专项治理“百日行动”。

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