POS机移机境外被通报，新规下支付受理终端需具备定位功能！_办理哪个银行刷卡机最快

2021年支付体系运行总体情况(图片版)

2021年支付体系运行概况2021年支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模持续扩大，支付体系业务量稳步增长。银行账户8336.97万个，同比增长11.44%。基本账户5933万一般押金账户1948.73万专用押金账户436.37万临时押金账户18.87万非现金支付业务。2021年，全国银行办理非现金支付业务439506万笔，金额4415.5万笔。

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POS机跨境转移风险巨大，一不小心就会成为跨境地下钱庄的洗钱工具。

近日，国家外汇管理局发布关于跨境赌博非法买卖外汇案件的通报。涉案个人主要通过POS机完成资金非法兑换，并用于跨境赌博。

据介绍，此次通报的10起案件均为2020年至2021年被外汇局处罚的个人涉赌非法买卖外汇资金案件，涉案金额254.3万美元，罚款总额215.4万元人民币。涉案个人主要利用地下钱庄、POS机刷卡等方式非法套取资金，利用境内外多个账户通过拆分、多次转账等方式逃避监管。资金操作手法隐蔽多样，严重扰乱了外汇市场秩序。

国家外汇管理局关于跨境赌博非法买卖外汇案件的通知

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博资金非法交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定，现将部分典型违规案件通报如下:

案例一:杉德东人张非法买卖外汇案

2017年7月至2018年3月，张通过地下钱庄非法买卖外汇40笔，折合58.6万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款49.8万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例二:广东胡非法买卖外汇案

2017年12月，胡通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币8笔，折合美元13.7万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款12.4万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例三:安徽刘非法买卖外汇案

2018年2月，刘通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇两笔，折合美元34.6万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款32.9万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例四:江苏人何某非法买卖外汇案

2018年3月至2020年2月，何某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币17笔，折合美元24.9万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款17.1万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例五:杉德西郭非法买卖外汇案

2018年5月，郭通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖3笔外币折合7.2万美元，进行境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款6.9万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例六:浙江王非法买卖外汇案

招商赚的5毛钱的差价，还不如一个代理一个月交易5000万…

比如行业内5000万成交的代理商，活的最好……一般来说就是“夫妻店”、“兄弟店”或者“姐妹店”，当然也可能没有店铺。通常分布在3456甚至78的城市，交易量集中在2-3个平台，每个1000-3000万。其中60%+(个人比例更高)的交易量都是直销，可能有十个八个迷你代理，月利润2-3万。叠加机器差价，流量卡、DHYK、贷款中介、办卡、预支付等周边业务。，月综合收入5万+，年收入60万。

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2018年7月，王通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币两笔，折合美元15.2万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款14.5万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:上海人徐非法买卖外汇案

2018年8月至2019年8月，徐通过地下钱庄非法买卖外币9笔，折合美元14.8万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币10.2万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例八:湖北人郑非法买卖外汇案

2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币5种，折合美元18.9万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款12.5万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例九:四川人罗某非法买卖外汇案

2019年6月，罗通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币5种，折合美元28.9万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币29.9万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

案例十:江西人肖某非法买卖外汇案

2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外币两种，折合美元37.5万元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款人民币29.2万元。信息纳入中国人民银行征信系统。

近年来，监管多次处理收单违法现象，从受理终端到特约商户管理，从禁止赌博等违法交易到打击一机多商户违法行为。

去年7月，中国银联再次发布《关于切实履行收单外包机构管理责任，坚决整改违规拓展商户的通知》等。

通知显示，收单机构应加强支付受理终端管理，全面掌握委托外包机构放置终端pos机的准确位置，确保不通过网络销售、电销、“货到支付”、“押金”收取等方式直接或变相买卖POS机等业务受理终端。

为加强支付受理终端及相关业务管理，维护支付市场秩序，保护消费者合法权益，中国人民银行发布的《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》(银发〔2021〕259号)，自2022年3月1日起正规实施。

29号文指出原则上银行卡受理终端应具备定位功能。对于不具备定位功能的银行卡受理终端，收单机构应确保其用于特约商户的固定经营场所和合法合规的用途。

对于无法确定实际位置，或实际位置与注册地理位置不一致的支付受理终端，收单机构应暂停支付受理终端的业务功能，并立即进行核实；经核实特约商户存在风险的，应当暂停为特约商户提供收单服务；涉嫌犯罪的，应当及时向公安机关报案。

收单机构还应当对个人收单条码、使用个人账户作为收单结算账户的特约商户、边境地区支付受理终端进行专项监控。

新资本欧洲获得牌照，“支付+终端”成为出海新趋势。

中国支付行业加速出海。近日，新资本发布公告称，其全资子公司新资本欧洲有限公司(以下简称“新资本欧洲”)已收到卢森堡金融监督委员会的通知，获准授予支付机构业务牌照并完成注册程序，随后获准在欧盟开展商户收单服务业务。新资本在卢森堡获得PI(支付机构)牌照，这是一个比较稀缺的牌照类型。据公开数据统计，此前两次授予中资机构的欧洲支付牌照分别于2017年和2018年发放，近

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