POS机风险(刷境外卡的pos机风险)

慧米|寒冬下，商家自助指南！

寒冬，商家自助指南新一波疫情来势汹汹，打乱了无数人的生活节奏。如果你的店铺面临生存问题，那么下面这句话或许能给你一个转机。在疫情持续影响的背景下，部分行业受到重创，面临生存考验。商家如何自救，找到突破口？做生意面临的问题分为两类:第一是成本，第二是获客。尽量降低成本，尽可能减轻负担，把钱花在刀刃上，为稳健运营打下基础。然后尝试更多更低成本的方式和渠道去获客。现在原材料成本上涨，产品价格真实。

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在互联网越来越普及的现代社会，犯罪分子也在“与时俱进”，通过各种手段从事诈骗、洗钱活动。疫情期间，不法分子又看到了“商机”。利用疫情进行诈骗、洗钱的案例层出不穷，行骗手段更是让人眼花缭乱。请和小随一起了解各类诈骗、洗钱陷阱及相关案例，提高警惕，以免落入不法分子的圈套。

常用方法方法一:诈骗分子在社交平台(小红书、Aauto快一点、社交群等)上公布。)说有疫情物资(医用外科口罩，N95口罩，暖额枪等。)出售，相关资料多来自厂家直销和海外采购。诈骗分子收到用户支付后，不发货、不退款或联系不上诈骗分子。资金主要是转到银行卡或者流通后转到银行卡，最后才是资金的转移。

方式二:疫情爆发期间，诈骗分子在电商平台的网店新出售疫情资料。买家下单支付后发现收不到账，商品下架，网店关闭。或者一些诈骗分子已经发货，买家收到账后发现是“三无”产品或者假冒伪劣产品，涉嫌销售假冒伪劣产品实施诈骗。诈骗分子收到买家货款后，主要将资金转入银行卡，涉嫌提现，实现资金跨平台转移。

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方法一:加入小区业主卖口罩进行诈骗。疫情期间，诈骗分子加入小区业主，在群里卖口罩。收到多人转账后，未发货，诈骗资金迅速转入银行卡。

方法二:谎称提供兑换服务进行诈骗。诈骗分子声称可以提供汇付天下服务，骗取境外采购人员购买口罩的资金，然后转入银行卡。

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方法三:以提供兼职服务为由实施诈骗。诈骗分子以疫情期间停止工作、无收入为由，声称在社交平台提供兼职实施诈骗，多为兼职刷单、高额投资返利。用户在参与部分时间支付账单和投资资金后没有收到退款。犯罪分子将主要资金转入银行卡，部分资金转入多人账户。怀疑返还的钱会引诱用户增加投入，以骗取更多资金。

方式四:以提供拼车等服务为由实施诈骗。由于疫情期间交通不便，诈骗分子在社交平台上声称提供拼车、包车等出行服务，用户随后向其支付押金或全额车费。诈骗分子收钱后，删除联系方式，将用户“拉黑”，然后将资金提取到同名银行卡，将资金提走。

相关案例

某市两名持卡人先后接到当地一家医院院长的电话，声称由于疫情原因，医院急需一批消毒剂等防护物资，可以介绍持卡人到某防疫站购买上述物资，并获得相关回扣。持卡人通过手机银行向“院长”介绍的某防疫站站长的账户转账汇付天下，共计50余万元。之后，不法分子通过银行的B2C网银业务，将非法所得从企业账户转入个人银行卡账户，然后使用银行卡在收单机构“Aleta Planet”位于新加坡的一家商户进行大额消费。

因此，为避免疫情期间通过银行卡或个人账户进行电信诈骗和非法资金转移、洗钱，公众应了解防骗知识，提高安全意识。

《中华人民共和国反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或者公安机关举报洗钱活动。同时规定，受理举报的机关应当对举报人和举报内容保密，包括提供洗钱犯罪线索；义务机构未履行反洗钱义务；该机构及其工作人员涉嫌协助洗钱或随意泄露反洗钱信息。

提示:洗钱离我们并不遥远。如发现洗钱线索，应及时向有关部门举报，以免落入洗钱陷阱。同时，在日常生活中要积极学习反洗钱知识，提高风险意识，认清洗钱陷阱，防止自己在不知情的情况下成为犯罪分子洗钱的“帮凶”。

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