成都最便宜pos机办理_改装POS送到境外使用，非法兑汇12亿！代理商被判刑

诈骗频发，4G冒充5G，XX支付冒充拉X，线上POS风险大。

POS机，本来就是信用卡刷卡的重要工具，关系到个人的资金安全，不可大意。然而最近支付行业频频爆出虚假消息。冒充4G和5G，XX支付冒充X拉，其中电销和网购POS风险大，诈骗频发，防不胜防。也就是客户拿到一台超市机，拆开包装，机器显示是5G，但是打开后发现是4G。经过研究发现，机器上有一个5G的贴纸，是售货人员自己贴的，拆下来才发现机器是4G的。看上面两张图，用户从网上免费得到一台带X拉的POS机，贴上去了。

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5月13日消息，据封面新闻报道，近日，西南地区一起跨境赌博POS机非法经营案已告一段落。其中三人已被判刑，最高被判六年徒刑。

报道称，福建男子孙谋在澳门赌博时，认识了从事外汇生意的石某和潘某。他发现，这两人给游客办卡取现时，用的是内地的POS机，可以当场向持卡人支付现金。于是，孙从中嗅到了“商机”。

2016年，孙来到四川，用自己和他人的身份信息在成都注册了3家公司，做起了POS机生意。2017年，孙以公司名义与多家第三方支付公司签订银行卡收单外包服务协议。

POS机商户营业执照

在得知POS机在境外如何使用后，孙某安排员工根据石某等人提供的他人身份信息，用PS伪造商户营业执照，并以商户名义在支付公司注册申请POS机。申请POS机后，孙某安装相关程序并进行测试(主要是为了避开真实定位信息)，然后将这些机器发送给石某等人，用于在澳门非法买卖外汇和为赌客提供套现服务。

涉及公司POS机

巧用信用卡:“8个禁止，7个不建议，5个建议，4个通知”

最近银行的风险控制比较严格。为了不被降级或者封杀，很多合作伙伴都问过如何使用信用卡。今天给小伙伴们整理了用卡知识，建议参考和收藏！8禁止1。禁止逾期还款；2.禁止频繁查询信用卡余额；3.禁止在同一商户长期连续消费；4.禁止还款后一次性刷空余额；5.禁止使用二清机等不明POS机刷卡；6.禁止还款后立即刷出；7.禁止刷空额度；8.禁止从ATM机提取现金。7不建议避开7可能触及卡风控红线的。

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涉案银行卡

“公司和支付平台合作。客户乐刷POS机，要交万分之五的手续费。公司大概能拿到1.5/万，剩下的3.5/万由第三方支付平台代收。”到案后，孙交代，通过利润分成，公司也能获得不少利润。

2019年11月，资阳市公安局经侦支队在工作中发现，全国多个省市和多家第三方支付机构的POS机涉嫌被破解，并转移至澳门从事非法经营活动。经过调查，一个“盘踞成都，活动澳门”的长期犯罪团伙浮出水面。

2020年7月，在公安部经侦局的统一部署下，资阳经侦局40余人分赴成都、深圳、重庆、福州四地收网，抓获主要犯罪嫌疑人7名，缴获银行卡989张、POS机189台，成功破获四川首例、西南地区最大的非法经营跨境赌博POS机案。

据紫阳经侦了解，按照规定，孙谋等人在成都申请的POS机，跨省后会被第三方支付机构监控。然而，孙谋和其他人使用的POS机已经被修改。这些改装过的POS机被非法移动后，监控难度很大。

经查，孙谋控制的公司申请9台POS机供石某等人非法使用，其员工唐某也单独注册1台予以提供。这些绑定商户信息的POS机被非法移至澳门后，被石某等人利用非法买卖外汇近12亿元。

2021年6月，乐至县人民法院认为，及其员工唐某、王某帮助他人非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，已构成非法经营罪，分别获不同刑期。

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