pos机办理正规_2.5亿存款莫名消失被指为工作人员个人行为 银行是否有责？

未反应/伪激活扣费——POS支付行业最被忽视的利润杀手…

未反应/伪激活扣费——POS支付行业最容易被忽视的利润杀手……今天和一个大老板聊天，大老板坦言:支付行业最难受的就是那些5-2亿的代理商。目前支付行业整体趋势是“去中介化”，5-2亿代理的生存空越来越窄。而且越来越高的误激活/误激活考核扣款叠加，今年可能会把这群人拖死。这群人既不能像上游贸易商那样掌握核心议价能力，也不能像下游代理商那样直接装机获取最大利润。越来越不需要这群代理商来分担上下游的差价。

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拉卡拉：一月份3700亿交易量的分润，大约1.85亿元，全部要求拿货对此，广西工行公开微博回应。目前司法机关已认定梁某红属于个人犯罪行为，不属于职务侵占；同时，受害人被非法高息引诱，通过非正规程序操作，导致资金损失。那么，巨额押金是如何在储户不知情的情况下转走的呢？办理储蓄业务需要注意哪些问题？20号中午，储户段女士在接受中国之声采访时表示，不能接受“梁某红是个人犯罪”的说法。段女士说，“2018年9月至今，他们运营管理部对他们发出了11次风险提示，大额存单提取异常，同一代理人多次代理资金异常流动，没有任何内部调查。”这个涉及总金额2.5亿押金的案子是几年前开始的。经邻居多次介绍和推荐，2019年初，段女士到工商银行南宁分行个人金融部业务经理梁某红处办理业务。段女士说，“当时她跟我们说，她是专门做不良资产核销的，在工行是高管，有很多特权。工行的存储业务也挺重的，她想给我们客户一个体验。她可以做50万的大额定期存单业务，可以把存单拿回家保管。”据梁某红向储户介绍，这笔经营贷款是企业的押金出资。除了正常的押金利息，每个月还会额外补贴2%的利息。同时还附加了四个条件，包括“押金证明需设置为‘企业’指定的密码”“押金证明盖章后，客户应将身份证交给梁某红或企业代表核实客户身份”。段女士说，“梁某红说工行做这个业务是有要求的。押金完了，要把存单带到这里盖章。企业、银行、工行、我们签字盖章后可以拿回来。到期后，又有三方到场，一起把钱拆开。需要根据企业要求设置存单密码。”第一次，段女士存了50万。三个月后，她成功取钱，拿到了利息。接着，段女士又将100万元存入银行。段女士说，“5月23日，莫某新(一邻居)给我打电话说，‘段姐，你拿着押金单去总行看看你的钱能不能取出来’。我当时就懵了，我说‘我的钱怎么取不出来，还没到期呢’。她说，‘有人拿了，发现押金单是假的，梁某红已经被抓了。’“拉卡拉:1月3700亿的交易份额，约1.85亿元，全部要求拿货。

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只做最合理的费率，良心企业，良心支付！跟银行没关系，让我们自己去走法律程序。” 业务是在银行的VIP室办理的，存单也一直放在家里，为何突然变成了伪造的？段女士百思不得其解，迷雾直至她看到梁某红一审判决书才解开。 2021年11月，梁某红一审因为犯盗窃罪、诈骗罪、伪造金融票证罪、集资诈骗罪被判处无期徒刑。判决书显示，法院经审理查明，2018年初，工行南宁分行金融业务部经理梁某红对外许诺高额利息，向社会人员吸纳资金，需要返还高额本金和利息等原因，产生了伪造大额存单用于替换银行客户的真实存单、以代办取款方式窃取客户在工行大额押金的想法。而上述约定的设置指定密码、将身份证交给梁某红或所谓的企业方核验身份，就使得梁某红有了代办取款的可乘之机。 段女士说：“我们在办理押金业务时有业务凭证，她叫我们拍照，先拍了存单的照片，然后叫我们再拍业务凭证。就在我们拍业务凭证的时候，她就已经把原来准备好的假存单用信封封好了，调包之后她说（拿身份证）给领导核验，我就把身份证递给梁某红，‘企业方’拿着我的身份证进到了柜台，两三分钟以后就出来把身份证给我了。” 也就是说，梁某红找人在现场装成了“企业方”，并在储户不知情的情况下，调包了真正的大额存单，在骗取客户身份证核验的短暂时间里，使用掌握的密码将押金直接转了出去。 在一审判决书中，法院明确：梁某红原所属单位（工商银行）是否退赔责任主体不在本案审理范围之内。面对银行发布的“梁某红系个人犯罪的”说法，储户们不认可，他们认为梁某红构成职务侵占罪，同时计划在刑事案件审理结束后，向法院提起民事诉讼。 部分储户的代理律师周兆成向中国之声表示：“如果构成职务侵占罪，被告人梁某红等人侵占的是银行的押金，那么受害储户押金就是安全的，直接凭存单向工商银行主张权利就可以了。如果一审法院认定被告人梁某红为盗窃罪，则涉及被告人梁某红作为银行的工作人员，是如何向受害储户秘密窃取的？目前一审法院南宁中院判决认定梁某红等人对储户实施了盗窃行为，也就构成盗窃罪，而不是职务侵占罪。现在该案已经进入了二审程序，广西高级人民法院案件审理中。作为代理律师，我认为梁某红等人犯罪应该构成职务侵占罪，而不是盗窃罪。因为梁某红系银行的工作人员，对于受害人储户们将手中的现金和身份证等提交给银行的工作人员，相当于提交给银行，这属于客户与银行办理业务的职务行为。那么对于梁某红等人将客户押金转走，侵害的应该就是银行的利益。抛开刑事责任不谈，涉案银行的责任也是逃不掉的。本案数年间同一个被告人将不同人存入银行的大额定期押金，在未到期的情况下转移走，并且立即销户，如此频繁操作怎么做到秘密窃取？银行的预警系统未曾响应，难道不存在重大过错吗？” 记者多次致电涉事的工商银行南宁支行多位工作人员，但电话未被接听。 就大额存单的安全性问题，记者咨询了工商银行客服及多位工作人员，工作人员表示按照规章制度，如不涉及更改密码、忘记密码、换卡等情况，他人持有双方的身份证、银行卡或存单，并有正确的密码，是可以代理存取款业务的，这种权限的开放是防止账户持有人不能到场的情况，也能顺利办理部分业务，梁某红正是利用了这一点完成了转账。 北京市炜衡律师事务所律师徐东沂提示：“广大消费者在投资理财时，一定要加强自我保护，要抵御高收益的诱惑，高收益的背后常常与高风险挂钩。不能轻易将卡号密码、个人身份信息告知银行外的第三人。根据我国法律法规，公安机关、检察机关、法院在侦查办案中都不会要求获取你的个人银行密码。总之，一定要有高度的戒备防范心理。” 而就该起涉及2.5亿元押金的案件后续如何发展，银行是否承担责任，中国之声将继续关注。提供新闻线索，欢迎您拨打新闻热线4008000088。

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