反洗钱白皮书:客户尽职调查模块的三种设计
前不久,中国人民银行、银监会、证监会宣布,因技术原因,1号令《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(简称《办法》)暂停实施,引发广泛关注。中国人民银行有关负责人表示,部分中小金融机构提出,《办法》对不同的金融产品和业务模式提出了具体的规范和要求。金融机构需要修订和完善其内部管理制度、信息系统和业务流程,并进行人员培训。因此,中国人民银行经研究决定暂缓执行该办法。对金
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