【反洗钱专题三】普及“三反”知识，防范洗钱风险_银行办理刷卡机pos机

安徽ETC停止使用微信支付？这个消息有点误导。

安徽ETC宣布停止微信支付，在社交平台引起热议。其实90%+的用户都没有影响。近日，安徽ETC宣布停止微信支付，在社交平台上引起热议。事情的起因是安徽交通一卡通控股有限公司(简称安徽一卡通)发布的一则公告:鉴于微信支付费用上涨，在与腾讯协商无果后，将停止提供微信支付服务。同时还表示，自3月24日10时起，用户将可以使用支付宝等渠道支付相关费用，引发媒体广泛报道。安徽一卡通是

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为增强公众“三反”意识，增强反洗钱意识和风险识别防范能力，营造良好的金融环境，瑞银信支付科技有限公司及其分支机构将于2021年第三季度开展以“普及“三反”知识，防范洗钱风险”为主题的公众教育活动。

1什么是“三害”[S2/]

“三害”是指反洗钱、反恐怖融资、反逃税。《国务院办公厅关于完善反洗钱反恐怖融资反逃税监管体制机制的意见》(简称“三防意见”)指出，“三防”监管体制机制是建设中国特色社会主义法律体系和现代金控监管体系的重要内容，是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

2三反监督体系的基本原则

1、坚持问题导向，充分发挥工作合力。

2.坚持防控并举，有效化解风险。

3.坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。

4.坚持依法行政，充分发挥反洗钱机构的主体作用。

3“三反”的主要内容[S2/]

“三反意见”从完善工作机制、健全法制、完善防范措施、严惩违法犯罪活动、深化国际合作、营造良好社会氛围等六个方面提出了20多项具体措施，包括:

1.进一步完善反洗钱部际联席会议制度；

2.建立洗钱和恐怖融资国家风险评估机制，反洗钱行政部门、税务机关和监管机关、侦查机关、行政执法机关和金融监管机关之间密切协调、合作和信息共享；

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3.探索建立针对特定非金融机构的反洗钱监管制度，充分发挥会计师、律师等专业服务机构的积极作用，强化反洗钱义务机构主动防控风险的意识和能力；

4.拓宽反洗钱监测分析数据来源，完善跨境异常资金监测机制；

5.严惩洗钱等违法犯罪活动，深化双边和多边国际合作；

6.加强自律组织管理，增强公众反洗钱、反恐怖融资、反逃税意识。

4如何帮助“三害”[S2/]

1.支持国家反洗钱工作也是在保护自己的利益。

“三反”工作的根本目的是维护广大人民群众的切身利益。因此，公众应积极关注和配合“三反”工作。

2.积极配合客户鉴定。

金融机构和非金融支付机构办理业务时，应当予以配合:出示身份证件；如实填写身份信息，如姓名、国籍、职业、住址、联系方式等。；配合相关机构确认身份信息；回答金融机构工作人员的合理问题。

3.了解反洗钱相关知识，有效防范金融诈骗。

只有了解反洗钱的相关知识，熟悉国家反洗钱、反恐怖融资、反逃税机制，才能发现诈骗方案的漏洞，避免财产损失。

洗钱离我们并不遥远。我们甚至在不知不觉中卷入了非法洗钱活动。在此提醒广大市民，一定要学会保护自己，远离洗钱活动。

未来，瑞银信将继续做好反洗钱宣传工作，将反洗钱知识宣传与洗钱风险防范点有机结合，增强金融消费者自我保护意识，营造全方位反洗钱氛围，为维护国家金融稳定贡献力量。

反转！邮储银行仍是“大型国有商业银行”

近日，在中国银监会网站公布的最新银行业金融机构法人名单中，邮储银行的组织类型恢复为“国有大型商业银行”，这意味着六大国有银行的阵容并未发生变化。上周这份名单公布时，邮储银行一度被列为“国家控股的大型商业银行”，一度引发“六大行”是否变成了“五大行”，邮储银行适用的监管标准是否发生了变化的猜测。从榜单数量来看，本次公布的金融机构为4602家，没有变化。具体包括:开发性金融机构1家；2家政策性银行；大国有

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