pos机反洗钱(pos机给别人洗钱什么罪)

付出的路很长，不要以为有捷径。只有合理合规的运营才能长久。任何非法和不合规的操作最终都将受到调查，决不允许不受惩罚。

据查，日前，浙江警方成功打掉一个利用POS机洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人70余名，在全国各地破获电信网络诈骗案件100余起，涉及流动资金1.4亿元。

据悉，今年6月底，浙江一警方接到线索，多家商户的POS机流水异常。“这些商家的流水量特别大，经常发生一天流水量高达几百万的情况。”刑侦叶某说，“同时有部分账户被外地公安机关查询冻结，非常可疑。”这种情况引起了刑警的警惕。警方立即成立专案组，对案件进行全面调查。经过分析研判，一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙浮出水面。

调查发现，该团伙涉案pos机均为个人办理，团伙成员多以个体工商户名义办理POS机进行洗钱。团伙主要分为团伙组织经理、POS机注册人、卡农三个层级。它往往通过将诈骗资金转入信用卡，利用POS机刷卡，将资金转出等方式“洗钱”。随着警方的深入追捕，一个涉及全国700余起诈骗案件的犯罪网络脉络逐渐清晰。

经过长时间的暗中侦查，7月底，警方展开首次集中抓捕行动，在杭州、衢州等地抓获以洪某、郭某等人为首的犯罪嫌疑人35名。“我们在现场发现了170多台POS机和近百张银行卡。”专案组成员、民警姜说。

犯罪嫌疑人洪某交代，他和朋友郭某是当地的POS机代理商，平时经常聚在一起。2022年初，洪某在销售POS机的过程中，无意间发现了一个“商机”——通过注册POS机、帮诈骗团伙结账等方式获利。“卖一台POS机的利润远远小于刷水的利润。”

在利益的驱使下，洪某、郭某等人立即开始在境外网络上“找工作”，在同乡商户中“招兵买马”。不一会儿，他们就集结了5个合伙人，利用POS机帮助洗钱。除洪某、郭某外，团伙中的张某、叶某主要负责提供资金维持团伙正常运转，并教其他同伙如何使用POS机洗钱。洪某还交代，他们经常将“刷手”的人聚集到杉德里的农家乐、民宿，或者在移动的车辆内完成POS洗钱交易。

诸多迹象表明，银行卡收单外包严监管时代已经到来。只有合规经营，才能稳步前进。合规展业是收购外包服务商的底线和最基本的要求，也是支付行业健康发展的基石。如果合规得到支持，违规将受到严厉处罚。

路漫漫其修远兮。虽然钱来的快，但是钱来的难。真的好用吗？终将被查，不会有好路，奉劝大家合理合规经营！

反洗钱

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