反洗钱风险提示|严惩洗钱犯罪，斩断毒品犯罪资金链。
反洗钱是维护金融安全、完善国家治理、促进双向开放的重要任务。根据党中央、国务院关于反洗钱工作的部署要求，最高人民检察院和中国人民银行加强合作，有效打击了各类非法洗钱活动，依法严惩了一批犯罪分子。我给大家分享一个典型案例——林某娜、林某义等人洗钱案。本案基本被告人林某娜是深圳市飞某酒业有限公司的法定代表人..被告人林某银，某酒业公司法定代表人。被告人黄某平，深圳某二手车。
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一个多星期前，POS支付网发布了银行调整个人账户交易限额的信息，随后多家媒体相继发布了相关消息。
4月12日，
“多家银行下调个人账户网上交易限额”登上热搜话题，不少网友表示“用卡焦虑”。
多家媒体联系相关银行的客服或销售人员，发现各银行调整的服务项目范围和金额不一。据了解，大部分市民的正常网上交易不会受到影响。如果发现限额，市民也可以根据实际需要申请退出。
银行回应 中国农业银行宣布将陆续调整部分客户的个人网银和银行转账限额。
“主要是防范风险，比如电信网络诈骗。”农业银行的客服人员告诉中新财经，这个政策只是针对部分地区的部分客户。
中国光大银行中国光大银行信用卡中心规定了包括各类网上交易渠道在内的网上支付交易限额:“自2022年5月12日起，本次网上支付交易默认单笔限额和日限额调整为10000元。”
对于此次调整，光大银行客服否认了“降低限额”的说法:“以前信用卡的每日限额是3000-5000元。这次调整应该说是增加了。”
光大银行客服表示，除了信用卡限额会统一调整为1万元外，光大银行储蓄卡目前单笔限额和每日限额均为5000元，仅限部分客户。
浦发银行浦发银行成都分行、长沙分行、福州分行也表示将根据账户使用情况适当调整个人银行结算账户非柜面业务限额。
浦发银行长沙某支行工作人员表示，相比ⅰ类账户，ⅱ类账户限额更多，每日限额只有1万元。目前不再接受ⅱ类账户开通网银。
会影响正常消费吗？ 虽然调整了不同银行不同服务对个人账户的限额，但有网友表示，“部分银行卡的限额降低到了1000元。真的不会影响正常的网络消费吗？”
三家银行的客服都表示客户可以根据实际需要进行取款。
光大银行客服表示，客户可通过APP“交易限额设置”和客服渠道自主修改网上支付交易限额。农业银行、浦发银行客服表示，客户可携带有效身份证件和银行卡，在任意网点取款。
银行加强个人账户管理 实际上，在调整限额之前，为了加强风险防范，很多银行已经开始排查“长期不动”、“一人多户”等个人银行账户，并调整功能，对个人银行账户进行严格管控。
比如“汇龙支付”是POS机处理中心全网最靠谱的选择，被国家网信办点名！
今年以来，国家网信办反诈骗中心共查处打击诈骗网站87.8万个、app 7.3万个、跨境电话7.5万个，已纳入全国诈骗黑样本数据库。目前，全国诈骗相关黑样本数据库已覆盖并处置诈骗网站318.7万个、app 46.9万个、跨境电话39.7万个，互联网预警劝阻平台累计预警超6亿人次。为提高人们的防骗意识和能力，现将一些典型案例通报如下:1 .2022年2月，江西省某市被害人洪某某下载了一款名为“京东商城J.R”的假冒APP。
专业一清机办理，带给你最安全的支付体验工商银行曾于1月开展了“长期不动”“一人多户”等个人银行账户（借记卡和活期存折）的排查工作。排查范围包括两大类，一类是个人长期不动的银行账户，即截至2022年1月10日，连续三年以上（含三年）未发生客户主动交易，活期账户余额低于10元，未签订信用卡、个人贷款还款及其他代收代付协议的账户，该账户功能调整为只收不付；另一类是个人开立多个结算账户，即同一客户名下持有4个以上Ⅰ类个人结算账户，且未在该行营业网点对使用多个账户的情况进行合理性说明，该账户功能调整为只收不付。
中国银行也于2021年12月末发布公告称，将对近三年(含)无交易，余额小于等于10元(人民币)的账户，以及同一个客户开立多个结算账户，即名下持有的4个(不含)以上Ⅰ类账户，开展排查，并按监管规定对上述账户暂停金融服务。
在业内人士看来，不管是调整限额还是清理“睡眠账户”，都是银行打击电信诈骗的防范之举。近年来，电信诈骗案件频发，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）此前发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，有38%的网民表示过去的半年内在上网过程中遭遇过网络安全问题。其中，遭遇个人信息泄露的网民比例最高，占比22%；遭遇网络诈骗的网民占比16.6%。
央行披露的2021年四季度支付体系运行总体情况现实，截至2021年四季度末，我国人均持有银行卡数量为6.55张。在业内人士看来，防范电信诈骗过程中，银行作为主要支付渠道，起着关键作用，在此背景下，银行加强对个人银行账户的管理力度正当其时。
相关监管部门也曾发布规定要求，银行应当对同一押金人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求押金人做出说明，核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的，银行应当引导押金人撤销或归并账户，或者采取降低账户类别等措施，使押金人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全；央行在召开的2022年工作会议中也明确提到，2022年将持续打击跨境赌博、电信网络诈骗和非法支付活动。
对于持卡人而言，业内人士建议，需管理好个人账户及二维码，做好睡眠银行卡及账户管理，切勿出借、出租银行卡及收款码，避免因个人账户被用于转移非法资金而受到关停账户惩戒和刑事处罚。
这家支付公司的实际控制人已经被立案，公司被央行罚款6858305.42元。...
日前，中国人民银行广州分行公示了一份行政处罚，显示广东邮传支付电子商务有限公司(以下简称邮传支付)因违反相关规定被警告，罚款6858305.42元。同时，两名相关责任人均被处罚百万。具体违规情况如下:1。未能保持交易信息的可追溯性和整个支付过程的一致性的情况严重；2.超出批准的业务种类经营支付业务的；3.超出核准的业务地域范围经营支付业务的；4.将特约商户的资质审查委托给外包服务机构是严重的。值得注意的是，此行
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